美國聯邦法院判處一名美國公民13年監禁,罪名是使用比特幣和其它加密貨幣為伊斯蘭國洗錢。根據司法部3月13日的公告,長島的蘇比婭.沙納茲(Zoobia Shahnaz)因透過加密貨幣轉賬的方式為伊拉克伊斯蘭國和al-Sham組織提供超過15萬美元資金而被判13年徒刑。
據稱,她還試圖移居敘利亞,成為伊斯蘭國的一員。根據2017年12月的起訴書,為了籌集資金,沙納茲涉嫌詐騙包括美國運通、Chase和Discover在內的多家大型銀行。
起訴人稱,沙納茲以虛假的藉口為貸款和信用卡提供擔保,她用這些錢購買加密貨幣,然後輾轉經過巴基斯坦、中國和土耳其,最終流向伊斯蘭國。
據Cointelegraph 報道,2017年7月,沙納茲在前往敘利亞的途中,在紐約肯尼迪機場登機時被警察阻截。她隨後在今年晚些時候被批准逮捕。
動機:為敘利亞難民提供醫療援助
沙納茲在2018年11月對這些指控供認不諱。根據3月早些時候的一份法庭宣判備忘錄中,沙納茲的法律顧問在為其進行輕罪辯護時表示,法庭應考慮她的年齡(她出生於1990年)以及她透過敘利亞-美國醫學會參與對敘利亞難民的志願服務活動等要素,此後法庭做出了最後的判決。
判決備忘錄特別強調了沙納茲曾經從事慈善活動的經歷:“與調查中曾經確定的自2011年以來前往敘利亞和/或伊拉克,並與活躍在這些國家的聖戰組織有聯絡的79名美國人不同的是,蘇比婭.沙納茲的作案動機十分特別。也就是說,她的動機是為了治癒病人和照顧傷員。”
考慮到對她的五項指控本來可能使她被判110年監禁,而不是13年,辯方的辯護策略可能奏效了。