監管加劇,加密市場正“去中國化”

買賣虛擬貨幣

原標題/《加密市場“去中國化”》

文︱喬安娜

最近一段時間,監管層頻頻出手,全球加密資產遭受重創,價格紛紛跳水。在此極度利空下,加密市場的後市行情不容樂觀。

5月18日,中國網際網路金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合釋出《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》,禁止三家協會所屬的金融機構開展與虛擬貨幣相關的業務;5月21日,國務院金融穩定發展委員會召開的第五十一次會議指出,強化平臺企業金融活動監管,打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防範個體風險向社會領域傳遞。

近日,監管再出重拳,對於幣圈投資者來說,沒有最糟,只有更糟。

6月21日,中國人民銀行官網釋出《人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構》,整治和打擊加密資產市場再上了一道“緊箍咒”。

在此強監管背景下,從挖礦“去中國化”到交易“去中國化”,幣圈迎來“巨震”。業內分析人士認為,中國人民銀行此次重磅出手,意在斬斷加密資產炒作的“資金鍊路”。要知道,資本是逐利的,加密市場需要便利的出入金渠道,可謂釜底抽薪之舉。

斬斷資金鍊路

近日,中國人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題,約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網路技術有限公司等部分銀行和支付機構。

6月21日,中國人民銀行官網釋出《人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構》,將約談內容公之於眾,引起社會廣泛關注。

人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構。圖片來源:中國人民銀行官網

中國人民銀行有關部門指出,虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險,嚴重侵害人民群眾財產安全。各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》《關於防範代幣發行融資風險的公告》等監管規定,切實履行客戶身份識別義務,不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶,及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵,加大技術投入,完善異常交易監控模型,切實提高監測識別能力;要完善內部工作機制,明確分工,壓實責任,保障有關監測處置措施落實到位。

公告一出,當日比特幣較高點下跌近4000美元,收盤價為31600美元。

緊接著,建設銀行、工商銀行、農業銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網路技術有限公司紛紛發文迴應稱,按照中國人民銀行有關要求,不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動,進一步加大排查和處置力度,採取嚴格措施,堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

經濟日報發文《斬斷虛擬貨幣炒作資金鍊條》,該文章認為,之所以加大虛擬貨幣打擊力度,是因為近年來虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險。虛擬貨幣嚴重侵害人民群眾財產安全,風險極大。

對廣大金融消費者來說,也要增強風險意識,樹立正確的投資理念,不參與虛擬貨幣交易炒作活動,謹防個人財產及權益受損。尤其是在相關銀行和支付機構已經明確,參與虛擬貨幣交易的賬戶將被暫停交易甚至登出並報告有關部門的情況下,消費者更需要珍惜個人銀行和支付賬戶,不要出租、出售或出借個人賬戶,防止個人利益受到損害。

交易“去中國化”

在監管的全力圍剿下,加密資產交易所作為集資產託管、撮合交易、清算於一體的平臺,對其業務的衝擊是不言而喻的。

6月22日,據介面報道,比特幣中國(BTC China)在官方公眾號上發文稱,於2019年1月投資的新加坡交易平臺ZG.COM股份近日已被迪拜某加密基金會全額收購。同時,宣佈出售旗下相關資產,完全退出加密貨幣交易業務,響應國家政策。隨後該則公告已刪除,其原因未可知。

6月23日,據CoinBene滿幣官方訊息,平臺於一年前被南美公司收購,基於投融資條款,管理權交接期為一年。CoinBene滿幣管理團隊日前已完成管理權移交,並正式退出CoinBene滿幣運營。據悉,CoinBene滿幣管理權移交一切順利並圓滿完成。

業內分析人士認為,多家交易所爆出被“海外公司”收購,說明在監管重壓下,加密市場“去中國化”將愈演愈烈。

受此影響,國內投資者佔比較大的交易所交易量出現明顯下滑。舉例來說,6月24日,吳說區塊鏈報道,據SKEW資料,火幣24小時比特幣期貨交易量已低於幣安Bybit,未平倉合約更是僅排名第六。The Block資料也顯示,進入6月以來火幣的比特幣期貨交易量的市場佔比明顯降低,幣安明顯增加。

受監管政策影響,火幣陸續限制合約功能,例如不再對中國大陸地區新使用者開通合約功能,限制中國大陸老使用者使用10倍以上槓杆等,導致部分使用者外流。

與此同時,據吳說區塊鏈報道,6月23日,火幣宣佈將大宗交易區與普通交易區合併,系統下架所有大宗廣告並釋放多餘保證金。

日前,據華夏時報報道,北京德恆律師事務所顧問、刑委會執委、執業律師劉揚表示,隨著國家監管政策的不斷出臺和刑事打擊力度的加大,目前不排除被過度打擊的可能性。

他表示,其代理的多起幣圈刑事案件中,其中不乏關於ICO的、DApp等比較新穎的案件,說明司法機關的打擊力度確實在不斷加強。他認為,無論是比特幣、以太坊還是其他虛擬貨幣,依照當下的法律法規,被認定為是一種虛擬財產,應當受到法律保護。

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