捲款跑路!海外專案也有套路,巨鯨也沒能躲過

買賣虛擬貨幣

“如果我們不知道自己所投資或打算投資的加密專案的利弊,我們可能會被市場操縱、智慧合約漏洞或任何黑天鵝事件嚇到。我們也可能會失去自己辛苦賺來的錢。所以建議DYOR(自己做研究)"

最近,報道了一件重大事件,TITAN美元的價格跌至零,促使Iron Finance在遭受所謂的“銀行擠兌”打擊後,呼籲所有持有者從資金池中收回流動性。據報道,這種“地毯效應”可能也影響了DeFi的億萬富翁投資者馬克·庫班,他的錢包餘額可能也隨之下降。

這種銀行擠兌問題是需要所有投資者考慮的相關風險之一。所以今天想為大家解讀Rug Pull,希望它能幫助我們在未來做出更明智的投資決定。

地毯式拉出是什麼?

這個加密世界容納了多個基於區塊鏈的DeFi、DEX、DApp、智慧合約專案,為普通人提供了一個新的投資和增長工具。金融自由的夢想從來沒有像現在這樣現實,這個不可信的加密世界給了人類新的希望,新的力量來行使和改變他們的命運。

但所有這些表面上的承諾也帶來了意想不到的風險,如果我們不對自己的所有投資負責,這些風險甚至可能粉碎我們的夢想。總有一些壞人,他們自私地想要快速致富,讓我們的生活陷入地獄,所以他們不怕操縱這個高度不受監管的加密貨幣市場。

DeFi平臺最容易受到這種惡意的攻擊,而且高度不受監管。因此,作為一個散戶投資者,可能會面臨在這些DeFi專案中抵押或將資金全部損失的風險。其中一個風險就是“地毯式拉出”。

那麼,地毯式拉出是什麼?

地毯式拉出是加密貨幣領域的一種惡意操縱,DeFi專案所有者(開發者)可能會放棄專案,帶著投資者的錢跑掉,說存在一些需要修復的軟體問題。

“地毯式拉出”在DeFi生態系統中最為常見,去中心化交易所(DEX)是最大的受害者。許多新的DeFi專案都有自己的原生代幣,開發者將其與流行代幣配對,如ETH、USDT、DAI等,並允許使用者與配對的代幣進行交換,以更高的回報吸引投資者。但隨著投資者數量的增加,他們會帶走我們在其協議中彙集的已建立的ETH/DAI/USDC/USDT等。

帶有惡意意圖的開發者發現在DeFi平臺上建立他們的代幣非常容易,因為這些平臺提供了這樣做的自由,而不需要審計他們網路上的每一個代幣。以太坊區塊鏈主要被這些開發人員使用,因為它是開源的,並且有ERC-20標準,這為建立此類代幣提供了便利。

如何識別這樣的專案並保護自己的資金?

檢查給定DeFi專案的流動性池:

一個簡單的解決辦法是檢查給定專案所附的給定池的流動性。較高的流動性是DeFi專案實力的標誌,但這並不能解決所有問題,人們還應該檢查此類專案的遺留問題,以及誰是該專案的幕後推手。

例如,UniSwap、Bancor、AAVE、Compound已經存在2-3年多了,它們的DeFi生態系統鎖定了足夠的總價值,因此要對它們的投資者給予一定的信任。

經常研究創始人的歷史:

不要盲目追隨任何新聞或基金,並計劃投資,僅僅因為透過提供流動性或抵押代幣就可以獲得更高的回報。一定要深入研究誰是我們想要投資的DeFi專案的創始人。誰在支援那些比目魚?過去是否有過針對他們的報道和更多類似的問題?

根據DeFi的流動性池檢查代幣鎖定期:

流動性池是任何DeFi專案背後的基礎,因為沒有足夠的流動性,它們就無法提供類似的交易功能

  • 代幣交換

  • 自動做市商(AMM)

  • 加密貨幣借貸

  • 加密挖礦/流動性挖礦等。

所有上述服務都為DeFi引擎提供了動力,它們需要相關的流動性池中有足夠的流動性才能順利運轉。

因此,總是要找出這個平臺對代幣強制執行的鎖定期是什麼,大多數信譽良好和受信任的專案將彙集的流動性鎖定一段時間,以保護投資者的利益。

代幣價格的突然波動:代幣價格暴漲

有一件事看起來可能是投機性的,即給定流動性池中代幣價格的突然爆發。這也被稱為代幣暴漲。

所以,如果我注意到代幣價格突然從 0-100 倍或 50 倍上漲,那麼在一天之內,我們需要對這種投機行為保持謹慎,因為這可能是一種陷阱觸發,所謂的 FOMO以及一種吸引更多投資到他們專案的方法。

謹防高額獎勵:

可以有新推出的DeFi池,它可以為我們的池代幣提供高回報。他們也希望擁有更高的流動性,所以可能會這麼做,但當任何專案開始提供意想不到的500%或1000%回報時,就需要謹慎,這對老牌DeFi玩家來說是不正常的。

所以有句名言:

閃光的不一定都是金子

來自DeFi 世界的一些主要報道的地毯式拉出:

根據梅薩里的報告:

根據梅薩里的研究,自2019年以來,DeFi被駭客攻擊造成的損失超過2.84億美元。這家加密研究提供商表示,這些事件中被盜的平均金額為1190萬美元。

Thodex:

2020年,擁有約40萬使用者的土耳其加密貨幣交易所Thodex被指控實施了退出騙局。Thodex的網站宕機了,他們宣佈:“他們暫時關閉”,以解決“公司賬戶的異常波動”。該公司執行長Thodex涉嫌攜帶20億美元的客戶資金逃往土耳其。

Meerkat:

Theblockcrypto報道了Meerkat的一個這樣的事件,據報道,DeFi專案耗費了價值3100萬美元的加密貨幣資產。在其官方Telegram頻道上,該團隊稱其智慧合約保險庫被攻破。

總結

有很多這樣的事件正在被發現和報道,所以考慮到銀行擠兌、地毯式拉出和退出騙局的興起,我們 需要對自己的投資策略更加負責。我們需要好好教育自己,避免盲目地投資任何新的DeFi專案。

這些惡意駭客經常利用我們快速致富和害怕錯過的本能來傷害我們 ,但如果我們是一個頭腦清醒、謹慎的投資者,會問很多問題,然後承擔風險,可能會保護我們的錢和睡眠。

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作者:ChinaDeFi,來源:去中心化金融社羣

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