基礎知識 | 數字貨幣交易所你真的瞭解嗎?

買賣虛擬貨幣

基礎知識 | 數字貨幣交易所你真的瞭解嗎? 數字貨幣交易所的三點常識 數字貨幣交易所一個特殊的存在,連線著專案方和投資者,既能夠讓投資者瞬間身價暴漲百倍,也能夠讓人一夜之間一無所有。 

作為幣圈投資人,入門的第一堂課就是要了解數字貨幣交易所,你所買的幣,基本都是從交易所買來的,賣出也需要依靠交易所,韭菜在幣圈的一舉一動都離不開交易所的存在,所以必須要多加了解。

 一、數字貨幣交易所≠證券交易所 首先,我們要明白一個概念,就是數字貨幣交易所≠證券交易所,兩者概念是不相同的。

兩者的區別主要有兩點:

 1、數字貨幣交易所是由單個提供數字貨幣資產服務的公司建立的,抵禦風險的能力和信用償還能力,僅僅依靠企業的註冊資本;所以,我們經常會看到有些數字貨幣交易所倒閉的情況; 

2、交易物的價值不同;證券交易所中交易的是有價證券,每一個證券的背後都是有相應的資產支撐的;而數字貨幣交易所中交易的幣,其背後大多數並沒有相應的資產支撐,有時只有一紙白皮書; 

 二、數字貨幣交易所≠安全 數字貨幣交易所≠安全,這其中有兩層意思: 1、外部的安全威脅,由於數字貨幣交易所更多的是由單個企業提供的交易平臺,更是一箇中心化的產物,所以,在數字貨幣交易的環節中,屬於最容易受到攻擊的;因此,我們經常會看到某某交易所繫統出現漏洞;或者,某某交易所被駭客攻擊,損失多少比特幣之類的新聞。 2、內部的盜取問題,數字貨幣交易所作為一箇中心化的產物,是需要買賣雙方先把資金轉入到交易所開闢的專門的賬戶中的,並沒有採用區塊鏈的不可篡改、可溯源的技術,很容易會出現一些無良交易所捲走使用者存在交易所中的數字貨幣的情況。 

三、數字貨幣交易所≠可交易 數字貨幣交易所是一個非常暴利的產品,只要有交易,無論買賣都能夠從中抽取佣金獲利。 因此,很多幣圈的專案方已經不再單單進行發行代幣,反而開始紛紛建立自己的交易所。有些交易所上線時間短,幣種少,交易量低,專案方實力差,很容易出現捲款跑路的情況。 

所以,並非所有交易所都合適投資者進行交易。 數字貨幣交易所的分類 參照常規交易所的分類,數字貨幣交易所按照交易場地分為場內交易所和OTC交易所。 按照對區塊鏈去中心化共識的實踐分為中心化數字貨幣交易所和去中心化數字貨幣交易所。 按照交易對又可粗分為法幣-數字貨幣交易所、幣幣交易所、期貨交易所等。   一、中心化交易所、去中心化交易所 目前,中心化交易所仍然是主流。

但是,中心化交易所存在的弊端也很明顯。 

(1)安全風險。中心化交易所承擔了託管銀行的角色,龐大使用者群的數字貨幣都處於交易所的實際控制下,容易成為駭客攻擊的目標。

(2)中心化交易所在交易中實際居於主導地位,交易所具有坐莊、操縱市場的能力。 

 (3)每個交易所開通的交易對數量有限,交易所和數字貨幣都是數量眾多,不同交易所開通的交易對不同,針對不同的數字貨幣、不同的交易對,使用者需要在不同交易所之間切換,拉長了交易流程,增加了交易成本。 中心化交易所代表:幣安,火幣,OKEX,Bitfinex等。 去中心化交易所,利用區塊鏈技術構建P2P的交易市場,使用者能夠自己保管私鑰和數字貨幣資產,能夠部分解決中心化交易所的弊端。大部分去中心化交易所會發行一種數字貨幣作為維持交易的燃料。 去中心化交易所和開放協議有:以德(EtherDelta),DEW, BitShare, 路印(LRC)等。

 二、法幣-數字貨幣交易所 法幣-數字貨幣交易所,是指交易所允許其使用者將法幣和數字貨幣之間兌換。 法幣-數字貨幣兌換的方式又可分為兩類: 第一種方式,法幣和數字貨幣能夠在交易所內直接兌換,交易所的使用者可以透過電子支付手段(例如支付寶)、電子銀行、信用卡等轉賬方式從交易所購買數字貨幣。 第二種方式,交易所本身不直接參與兌換過程,交易所只提供交易資訊,撮合交易雙方即持有法幣的一方與持有數字貨幣的一方在交易所之外完成兌換交易。

 三、幣幣交易所 幣幣交易所不同於上面的法幣-數字貨幣交易所,幣幣交易是使用者將其持有的一種數字貨幣轉換成其他數字貨幣,整個交易過程不涉及法幣。鑑於不同國家地區對數字貨幣交易監管的法律不同,以及涉及法幣交易在相當的國家和地區會受到額外的法律監管,因此,相對於法幣-數字貨幣交易,幣幣交易面臨的監管要相對寬鬆,主流數字貨幣交易所都具有此項功能。 四、期貨交易所 期貨交易所是買賣期貨合約的場所,期貨交易受眾面小,交易風險高,可加槓桿操作。期貨交易在不同國家地區對應有嚴格的法律監管,典型代表是BitMEX純期貨交易所。 數字貨幣交易所現狀 在全球大大小小數字貨幣交易所有幾千家,目前整個數字貨幣交易所行業頭部效應明顯。據有關媒體統計,目前在全球範圍內能實際產生交易額的數字貨幣交易所大概共有180多家。按照單日交易額來粗算,BitMEX、幣安、火幣Pro、Okex、Bitfinex,Upbit、Bithumb、Kraken、GDAX、ZB等居於頭部位置。 數字貨幣交易所商業模式 數字貨幣產業鏈條長,包括:數字貨幣專案方,礦機廠商、礦池、礦場交易所,錢包、支付,媒體服務等。 數字貨幣交易所掌握著數字貨幣的流通、交易環節,在整個數字貨幣產業鏈中居於主導地位。 數字貨幣交易所的盈利方式主要有:交易手續費、專案上幣費、投票費用、數字貨幣做市商業務賺取差價等方式。

 許多數字貨幣交易所還發行平臺幣在其交易平臺內使用,平臺幣的發行能豐富平臺社羣生態、增加使用者粘性,平臺幣有以下功能:(1)手續費折扣;(2)上幣投票;(3)享受平臺分紅;(4)參與平臺專項活動;(5)作為平臺交易基礎貨幣增大流通性。

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