並非閃電貸攻擊,“幕後元兇”是它

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近日,DeFi市場經歷了一場嚴峻的考驗,多起攻擊事件接連發生,造成了巨大的資產損失。在多數安全事件中,閃電貸攻擊的“冠名”似乎成為了標配。但是,在其背後不容忽視的真相,其實是對預言機進行操控,造成內外價格差並從中套利。

所謂閃電貸(Flashloan),其實是一種創新金融工具,可實現無抵押貸款,但要求在同一個區塊內還款,否則交易回滾。閃電貸的魅力在於,可以使貸款者在無需付出任何努力或代價的情況下秒變“富豪”。當然,龐大的資金量也預示著強大的市場操控潛力。

在此類安全事件中,攻擊者通常屬於“空手套白狼”,先使用閃電貸獲取大量資金,擁有了攻擊的啟動“砝碼”後,再透過一系列手段出入各類抵押、借貸、交易等協議,在實現操縱、扭曲資產價格資料後,實施套利,最後歸還“本金”。

資料顯示,自2020年以來,駭客基於重入漏洞的攻擊數量有所下降,而基於價格操控漏洞的攻擊比例正在上升,並已造成累計超過數千萬美元的損失。

那麼,這個預言機到底是什麼?

區塊鏈對外溝通的“橋樑”

預言機(Oracle)並不是什麼玄幻事物,它其實是區塊鏈網路與網際網路以及其它區塊鏈網路等保持資料、資訊溝通的“橋樑”。特別是,在DeFi智慧合約這類去中心化應用(Dapp)中,透過預言機,開發者可以呼叫包括行情價格在內的各種外部資料資源,讓Dapp連通外部現實世界的資料環境。

毫無疑問,能夠提供不可篡改、可靠資料的預言機必將成為DeFi發展的重要基石。在DeFi應用中,不論自身配置還是依賴第三方供應,透過預言機可獲取各個市場的價格、匯率等重要資訊。而對於去中心化交易所(Dex)來說,獲取準確可靠的價格資料意義更為重大。

與中心化交易所不同,Dex行情資料的“孤島化”傾向更為明顯,如果不與外界行情保持實時聯動,Dex中的自動化做市商(AMM)資產池很可能會因為交易量、流動性等的劇烈變化而產生價差損失。

隨著DeFi市場熱度的提升,行業更多的思考傾向於專案數量、規模以及模式等方面。而對預言機安全問題的關注反倒是處於一種不溫不火的狀態。近段時間,頻繁發生的預言機安全事件可能為此敲響了警鐘,預言機安全於DeFi生態有序發展至關重要。

典型的預言機安全事件

事件一

關於首起預言機安全事件,時間要回到2019年6月25日。DeFi衍生品平臺Synthetix預言機發生異常,致使平臺sKRW/sETH匯率報錯,超過3700萬枚sETH被低價交易,涉及金額近10億美元。

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事件原因

喂價源資訊失常,預言機發生故障並將錯誤價格釋出到鏈上,交易機器人發現後迅速套利。

最後,Synthetix與交易機器人所屬者達成資金返還協議,鉅額損失得以挽回。但值得警惕的是,上游價格源異常可能給智慧合約帶來毀滅性打擊,而缺乏有效性驗證的預言機在資料正確性、穩定性方面存在極大的安全隱患。

事件二

在此後的事件中,令人印象深刻的是“bZx連續攻擊事件”。2020年2月,DeFi貸款協議bZx在一週內先後兩次遭到攻擊,造成了約100萬美元的損失。

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事件原因

駭客利用Uniswap演算法價格缺陷,操縱相關資產價格資料並遊走多個DeFi協議,實施套利。

時隔七個月,bZx再次遭受攻擊,此次事件又造成了約800萬美元的損失。bZx聯合創始人Kyle Kistner在事件發生後曾提到,這似乎是一次預言機操縱攻擊。最終,此次事件的原因被歸為程式碼漏洞。

事件三

近期,涉及預言機攻擊的事件愈發頻繁,安全形勢嚴峻。10月26日,DeFi專案Harvest Finance遭到駭客攻擊,造成了約2400萬美元的損失。

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事件原因

該協議fToken鑄幣時採用Curve y池為喂價源,攻擊者透過鉅額兌換,操縱價格資料,控制鑄幣數量,從而多次套利。

官方透露,駭客透過curve y池進行攻擊,使Curve中穩定幣的價格異常超出387.9%,並在7分鐘內多次套利。受此影響,Harvest代幣FARM的價格在短時間內暴跌65%。

事件四

11月14日,Value DeFi協議遭到駭客攻擊,同樣是歷經了一系列協議間操作,最終導致超過700萬美元的損失。

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事件原因

攻擊者利用價格預言機漏洞,操縱Curve資產池價格,竊取超量3CRV兌換DAI後套利。

令人唏噓的是,駭客最後歸還了200萬枚 DAI並留下了一條嘲諷資訊:“你真懂閃電貸嗎?”以此迴應該團隊此前的推文,聲稱可防閃電貸攻擊。

近段時間,僅由預言機攻擊造成的資產損失已累計超過3000萬美元。此類事件中,駭客正是透過操縱預言機,造成可實施套利的兌換率,最後利用價格差竊取了協議資產。

因此,DeFi生態中最具系統性風險的因素是易受價格操控的預言機,而非閃電貸這種金融工具。

解決方案的探索

預言機有著廣泛的應用場景,需與鏈下資料進行互動的Dapp皆可藉助預言機來實現功能和價值。其中,典型應用場景包括,Dex、衍生品、穩定幣、借貸平臺、遊戲、保險、預測市場等。面對這個“資料要塞”,透過迭代升級、安全測試等,預言機有望提供更為優質的服務。

由於區塊鏈本身不具備驗證資料是否公平、合理的功能,因此,那些錯誤的外部資料在去中心化機制下,將被預言機無差別地執行返回,而這種“將錯就錯”極容易造成各類損失。

預言機的迭代升級,應實現鏈上與鏈下可信資料的對接,確保資料環境正常、穩定、有序。在報價方面,預言機應儘量從多節點聚合資料,對價格偏差預留處理機制,並按照時間同步更新,確保提供給智慧合約的資料可靠、可信、抗干擾。

在Dex中,預言機應在提供報價更新的同時維護、調整AMM的權重,確保內部匯率與外部市場價格保持匹配,並透過驗證機制,異常報警機制等有效攔截攻擊者對價格、匯率的操縱,防止套利空間的產生。

另一方面,DeFi開發者應加強預言機的針對性測試,特別是在專案上線前,儘可能模擬價格操控攻擊的各類場景,及時發現問題並找出解決方案,切實提高專案抗預言機攻擊的能力。

專案上線後,開發者應根據情況選擇接入第三方預言機服務、安全測試服務等;舉辦相關漏洞賞金活動,做到及時查缺補漏,最佳化整體結構,在最大程度上降低同型別事件再度發生的可能性。

結 語

事物的兩面性總能在各方面得到體現。對於閃電貸而言,本是一種創新金融工具,可高效提供大額資金,促進價值迴圈。然而,它卻被攻擊者利用,淪為了竊取資產的重磅武器。

不論是DeFi發展還是區塊鏈新領域的拓展,鏈上、鏈下的資料交換勢在必行,預言機的作用不可小覷。其實,攻擊者的操控手段也並非高深,只是在現階段預言機還不夠智慧,很難及時應對和抵禦。

同樣,事物發展的道路也總是曲折。在遭受諸多慘痛代價後,預言機這個“短板”暴露無遺。為區塊鏈生態安全計,在完全抗操控攻擊的預言機誕生之前,加強多方技術的驗證和檢測,防範攻擊於未然成為了當務之急。

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